2025-05-11
В КБ "Долинск" требуется "Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ".
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
Требования:
Условия:
Другое
Ведущий специалист по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
| Уровень зарплаты | город | Опыт работы |
| от 90 000 до 90 000 RUR | Тула | от 1 года |
Банк входит в состав холдинга "КДВ" с 2021 года. В настоящий момент холдинг активно развивает финансовое направление, целью которого является построение системы удаленного финансового обслуживания физических и юридических лиц по всей территории Российской Федерации.
Функционал:
- Проверка документов, полученных в результате идентификации клиентов – ЮЛ/ИП, ФЛ;
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, анализ документов, подтверждающих источники происхождения денежных средств, реализация принципа «Знай своего клиента»;
- Оценка риска клиента, работа с платформой «ЗСК»;
- Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Выявление типологий, схем необычных операций (сделок) клиентов и разработка мер по их пресечению;
- Формирование мотивированных суждений о деятельности и операциях клиентов;
- Контроль и согласование платежей клиентов;
- Оценка рисков ОД/ФТ новых и действующих продуктов и услуг банка, разработка мероприятий для их минимизации;
- Проведение анализа бизнеса и транзакций клиента с целью выявления отклонений от стандартных норм и рисков, связанных с ОД/ФТ;
- Разработка схем и инструментов автоматизации для своевременного выявления подозрительных операций, постановка задач для IT подразделений;
- Взаимодействие с иными подразделениями Банка в части реализации требований Федерального закона № 115-ФЗ;
Требования:
- Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ не менее 2 лет;
- Знание федерального законодательства РФ, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
- Знание законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля;
- Уверенный пользователь ПК, знание Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, знание АБС ЦФТ Банк приветствуется;
- Отличные аналитические навыки, способность работать в условиях многозадачности и высокой нагрузки;
- Высшее образование;
Условия:
- Работа в развивающемся банке;
- Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
- Льготное кредитование\рефинансирование после прохождения испытательного срока;
- Зарплатная карта с кэшбэком, высокими ставками по вкладам и бонусами;
- Иные условия обсуждаются с успешным кандидатом.